公告日期：2020-07-20

证券代码：833851 证券简称：景云祥 主办券商：中金公司

四川景云祥通信股份公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：四川景云祥通信股份公司董事会

5.会议主持人：董事长杨健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长杨健主持。会议通知于 2020 年 6 月 30

日以公告方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川景云祥通信股份公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数85,871,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书叶航出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 85,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 85,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决。

（三）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表数据，编制了《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 85,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决。

（四）审议《关于公司 2019 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2019 年财务报告，该报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则

的规定编制，公允反映了公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的财务状况

以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 85,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无回避表决。

（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，详细内容请参照公司披露的《公司 2019年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 85,871,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

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