公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-032

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金延长使用期限的
议案》
1.议案内容：

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会

公告编号：2022-032

第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟将实施主体为中汇能且不超过 100 万元（含本数）的部分闲置募集资金用于临时补充中汇能流动资金，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资
金专用账户。公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三次会议及第三届
监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金延长使用期限的议案》，在原使用期限的基础上，延长 12 个月，到期后归还募集资
金专用账户。现由于中汇能资金紧张，预计 2022 年 10 月 27 日前无法将上述已
补充流动资金的募集资金归还募集资金专户，为此，公司根据中汇能原募集资金用途被动房集成服务平台项目（一期）项目建设的进度及安排，在原使用期限的基础上，延长 12 个月，到期后归还募集资金专用账户。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事赵风清、王朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

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