公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-031

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司全资子公司河北金铎建设工程有限公司（以下简称“金

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铎建设”）拟向北京银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度 600 万元，每笔贷款的贷款期限不超过 12 个月，额度最长占用期间（授信期间）为 2 年。公司拟以名下不动产为金铎建设提供抵押担保，同时由公司、公司实际控制人马国栋及其配偶、公司股东谢红无偿提供保证担保，实际内容以签订的合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事马国栋、谢红回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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