公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北三楷深发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵风清、王朝晖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

赵风清先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技
大学，博士研究生学历。1988 年 9 月至 1992 年 11 月，任中石化齐鲁石化研究
院工程师；1992 年 12 月至 1997 年 11 月，就职于河北轻化工学院；1997 年 12
月至今，就职于河北科技大学现为河北科技大学教授。赵风清先生长期从事建筑材料和固体废物资源化，分别于 2009、2018、2019 年获得河北省科技厅颁发的科技进步奖，在国内外核心期刊上有多篇重要论文著作。

王朝晖女士，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，毕
业于河北科技大学，本科学历。现任石家庄一建建设集团有限公司总会计师、董事。于 2009 年取得高级会计师职称，2010 年取得公路专业一级建造师专业资格。
1988 年 7 月至 1993 年 4 月，任石家庄一建建设集团有限公司三分公司技术员；
1996 年 1 月至 2000 年 04 月，任石家庄一建建设集团有限公司三分公司科长；
2000 年 5 月至 2005 年 12 月，任石家庄一建建设集团有限公司财务部部长。2006
年 1 月至今，任石家庄一建建设集团有限公司总会计师。2009 年获得河北省建

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设会计学会先进财会工作者证书，2012、2013 年分别获优秀论文奖。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事赵风清、
王朝晖会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

赵风清 5 5 0 0 否 2

王朝晖 5 5 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事赵风清、王朝晖对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
……
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