公告日期：2024-04-26

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌
公司年度报告》的相关规定编制了 2023 年公司年度报告及摘要。内容详见公司
于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《三楷深发：2023 年年
度报告》（公告编号：2024-006）、《三楷深发：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2023 年度主要工作
进行了回顾与总结，并对 2024 年经营计划进行了合理规划，据此编制了《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对 2023 年
度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构审计
了公司财务报表，出具了中兴财光华审会字（2024）第 104061 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际生产经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2024 年公司财务进
行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度利润分配》
1.议案内容：

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况……
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