公告日期：2024-05-20

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长马国栋先生由于工作原因异地出差，不能履行主持职务，公司按照公司法及公司章程规定，经由半数以上董事共同推举董事张建敏女士担任本次会议主持人
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
64,980,270 股，占公司有表决权股份总数的 92.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事马国栋、张连臣因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌
公司年度报告》的相关规定编制了 2023 年公司年度报告及摘要。内容详见公司
于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《三楷深发：2023 年年
度报告》（公告编号：2024-006）、《三楷深发：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,980,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对 2023 年
度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,980,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际生产经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,980,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2024 年公司财务进
行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,980,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度利润分配》
1.议案内容：

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,980,270 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
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