公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-035

证券代码：833857 证券简称：ST 时光科 主办券商：兴业证券
上海时光科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：上海市静安区江场路 1313 号 12 楼
3.会议召开方式：现场或网络

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 15 日，通讯方
式
5.会议主持人：董事长李晋文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-035

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海时光科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名李晋文、HO ZAN FENG、任鸿辉、张玉凤、王深山任上海时光科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

以上人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主 体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事、监事和高级管理人员任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 19 日召开 2021 年第二次临时股东大会，
讨论本次董事会审议通过且尚需经股东大会审议的事项，详见公司
2021 年 9 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

公告编号：2021-035

（http://www.neeq.com.cn）公告的《2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2021 年临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海时光科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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