公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-041

证券代码：833857 证券简称：ST 时光科 主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

上海时光科技股份有限公司定于 2021 年 10 月 19 日召开为 20
21 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 10 月 13 日，有关
会议事项详见公司于2021年9月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2021-037。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 10 月 8 日，公司董事会收到合计持有 51.88%股份的股
东李晋文书面提交的《关于提名王佳俊为公司第二届监事会监事》，
提请在 2021 年 10 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会中增加
临时提案。

公告编号：2021-041

（二）临时提案的具体内容

新增加的议案内容如下：公司监事陈子涵因任期届满并提出辞去监事一职，导致公司监事会成员人数不足 3 人，根据公司章程的规定，监事会拟提名王佳俊为公司第二届监事会监事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。王佳俊不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
王佳俊先生，汉族，1998 年 2 月生，中国国籍， 2017 年 7 月 1
日至 2021 年 9 月，任上海仁今商务有限公司电话销售。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李晋文符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李晋文提出的临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 9 月 29 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年第二次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人
的议案》
(二)审议《关于提名王佳俊为公司第二届监事会监事议案》
五、 备查文件目录

公告编号：2021-041

李晋文先生书面递交的《关于上海时光科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

上海时光科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日

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