公告日期：2021-11-15

证券代码：833857 证券简称：ST 时光科 主办券商：兴业证券
上海时光科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：上海市静安区万荣路 777 弄 1 号龙盛 777 商务大厦 9 楼

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数78,764,200 股，占公司有表决权股份总数的 77.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。公司董事、监事、高级管理人员列
席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事孙永胜、孙浩已辞去董事一职，无法
出席因此缺席；董事李晋文在国外，无法出席本次临时股东大会。

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事沈霞静、徐婳已辞去监事一职因此缺
席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司无高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海时光科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名李晋文、 HO ZAN FENG、任鸿辉、张玉凤、王深山任上海时光科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

1、审议通过《关于拟提名李晋文为第三届董事的议案》
鉴于第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名李晋文任上海时光科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021年第二次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 78,764,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议否决《关于拟提名任鸿辉为第三届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名任鸿辉任上海时光科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；反对股数
78,764,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3、审议通过《关于拟提名王深山为第三届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名王深山任上海时光科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 78,764,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于拟提名张玉凤为第三届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名张玉凤任上海时光科技股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自2021 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 78,764,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股……
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