公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-048

证券代码：833858 证券简称：信中利 主办券商：华创证券
北京信中利投资股份有限公司

第二届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：汪超涌

6.会议列席人员：公司部分高管及监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华任命共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度

公告编号：2023-048

审计机构，具体信息详见公司于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京信中利投资股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》

北京信中利投资股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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