公告日期:2023-01-18
证券代码:833859 证券简称:国能新材 主办券商:广发证券
珠海国能新材料股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:珠海市香洲区南屏镇广南路4057号1栋一楼、二楼A区、
五楼A、B区
主办券商:广发证券
住所:广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼
2022年12月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名:葛凯、刘庆辉、王玲、王忠辉、钟英雄
全体监事签名:魏静、杨亚南、程全玲
全体高级管理人员签名:葛凯、王玲、刘庆辉
珠海国能新材料股份有限公司(加盖公章)
2022/12/28
目录
声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 11 -
三、 特殊投资条款(如有)...... - 14 -
四、 定向发行有关事项的调整情况...... - 23 -
五、 有关声明...... - 24 -
六、 备查文件...... - 25 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、发行人、国能新材 指 珠海国能新材料股份有限公司
股东大会 指 珠海国能新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 珠海国能新材料股份有限公司董事会
监事会 指 珠海国能新材料股份有限公司监事会
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书
现有股东、在册股东 指 审议本次定向发行股东大会股权登记日下
午收市时的公司在册股东
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《珠海国能新材料股份有限公司章程》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》
《定向发行说明书》 指 《珠海国能新材料股份有限公司股票定向
发行说明书》(第二次修订稿)
律师事务所 ……
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