公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-006

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足珠海国能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展的需要，进一步提升控股子公司珠海国能科技有限公司（以下简称“国能科技”）的综合竞争力，公司拟将国能科技注册资本由人民币 2000 万元增至 3600万元。即国能科技新增注册资本人民币 1600 万元，其中，公司追加认缴出资 1600万元。增资完成后，公司对国能科技的持股比例仍为 100.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故上述交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向
控股子公司珠海国能科技有限公司增资的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》《公司章程》

公告编号：2023-006

的规定，该事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：珠海国能科技有限公司

注册地址：珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西六号 122 室

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；住房租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

珠海国能新材料

现金 36,000,000.00 100.00% 36,000,000.00
股份有限公司
注：上述投资金额为增资完成后的金额。
1、 增资情况说明

本次增资为珠海国能新材料股份有限公司增资，增资完成后，公司认缴出资

公告编号：2023-006

占国能科技比例为 100.00%。
2、 投资标的的经营和财务情况

国能科技目前正在建设生产基地，属于在建工程，该生产基地建设完工后，将投入生产高频高速板、高透波性玻璃钢天线罩等产品。

国 能 科 技 最 近 一 期 经 审 计 的 资 产 总 额 24,803,334.85 元 ， 净 资 产
18,489,242.45 元、营业收入 0 元、净利润 -1,066,675.04 元。审计机构为大华会
计师事务所（特殊普通合伙）。
投资项目的具……
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