公告日期：2023-04-25

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十三条 公司的经营范围：一般 第十三条 公司的经营范围：一般
项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻 项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电子专用材 璃纤维增强塑料制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；塑料制品 料制造；电子专用材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；雷达 制造；塑料制品销售；模具制造；雷达及配套设备制造；技术服务、技术开发、 及配套设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料制造；高 推广；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制 性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售； 造（不含危险化学品）；合成材料销售；住房租赁；货物进出口。（除依法须经 住房租赁；货物进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司在经营范围内从事活 展经营活动）公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经 动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门 许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件 申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当规定在珠海 经营。
市商事主体登记许可及信用公示平台
予以公示。

第十六条 公司股票的登记存管机 第十六条 公司发行的股份，在中
构为中国证监会指定的机构。 国证券登记结算有限责任公司集中存
管。

第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原因收 三条第（一）项至第（三）项的原因收
购本公司股份的，应当经股东大会 购本公司股份的，应当经股东大会
决议。公司依照第二十三条规定收购本 决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 应当自收购之日起 10 日内注销；属于
第（二）项、第（四）项情形的，应当 第（二）项、第（四）项情形的，应当
在 6 个月内转让或者注销。 在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十三条第（三）项规 公司依照第二十三条第（三）项规
定收购的本公司股份，将不超过本公司 定收购的本公司股份，公司合计持有的已发行股份总额的 5%；用于收购的资 本公司股份数不得超过本公司已发行金应当从公司的税后利润中支出；所收 股份总额的百分之十，并应当在三年内
购的股份应当 1 年内转让或注销。 转让或者注销。

第四十五条 股东大会是公司的权 第四十五条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。