公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-050
证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司
关于公司拟向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 贷款基本情况
为解决公司业务发展的资金需求，公司 2023 年 9 月拟向上海浦东发展银行
股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行申请额度为人民币 1,000 万元的综合授
信，授信期限为 1 年，此次贷款由公司股东葛凯先生提供担保，具体以银行与公
司签订的合同为准。
二、 审议情况
公司于 2023 年 9 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
向银行申请贷款的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条及《信息披露规则》
第 43 条相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避
表决。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
三、 贷款的必要性及对公司的影响
公司本次申请银行贷款是为保证公司资金流动性，增强资金保障能力，会对
公司日常经营产生积极影响，有利于进一步促进公司业务发展，符合公司和全体
股东的利益。
四、 备查文件目录
《珠海国能新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
珠海国能新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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