公告日期:2024-03-01
公告编号:2024-001
证券代码:833859 证券简称:国能新材 主办券商:广发证券
珠海国能新材料股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十六次会议于 2024年 3 月 1 日审议并通过:
提名葛凯先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份28,500,000 股,占公司股本的 56.0527%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘庆辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王玲女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王忠辉先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名李海林先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
李海林,男,1986 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业,毕业
于桂林理工大学。2010 年 1 月~2014 年 3 月任东莞联茂电子科技有限公司研发部工程
公告编号:2024-001
师;2014 年 3 月~2023 年 4 月先后任郴州功田电子陶瓷技术有限公司研发部主管、研
发部经理、研发部总监,2023 年 5 月至今,任珠海国能新材料股份有限公司生产三部总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
公司本次董事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举,符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
珠海国能新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
珠海国能新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日
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