公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-005

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833859 国能新材 2024 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号 1 栋一楼、二楼 A 区、五楼 A、
B 区 5 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-001）。（二）审议《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-005

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记；

3、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 21 日上午 9：30

（三）登记地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号 1 栋一楼、二楼
A 区、五楼 A、B 区 5 楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式：王玲，联系电话：0756-3917886； 传真：0756-3917856；
电子邮箱：wangling@zhgn.com；联系地址：广东省珠海市香洲区南屏镇广
南路 4057 号 1 栋一楼、二楼 A 区、五楼 A、B 区

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用
五、备查文件目录
《珠海国能新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
《珠海国能新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。