公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-006
证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
一、 会议召开情况
珠海国能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表
大会于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开。本次会议召开前 5 日，以电话通知
参会职工代表。本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席本次会议并表决的职
工代表 30 人， 会议由魏静主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》 以及《公司章程》之有关规定。
二、 会议表决情况
经与会职工代表研究讨论，会议以现场投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举程全玲女士担任公司第四届监事会职工代表监
事的议案》。
1、议案内容：珠海国能新材料股份有限公司第三届监事会职工代表监事任
期届满，本次会议选举程全玲女士担任公司第四届监事会职工代表监事，行使监
事的权利并履行相应的义务，自本次职工代表大会通过之日起，至本届监事会任
期届满之日止。程全玲女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措
施。
2、表决结果：同意票数为 30 票，占全体表决职工代表人数的 100%； 反对
票数为 0 票；弃权票数为 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
与会职工代表签字确认的珠海国能新材料股份有限公司《2024 年第一次职公告编号：2024-006
工代表大会决议》
珠海国能新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

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