公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-023

证券代码：833864 证券简称：灵汇股份 主办券商：财通证券
灵汇技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以专人方式发出
5.会议主持人：董事长王必松
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-023

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加 2023 年度公司接受关联方财务资助额度的议案》
1.议案内容：

公司于第三届董事会第十九次会议上审议通过了《关于 2023 年度公司接受股东资助的议案》，2023 年度公司将接受关联方无偿借款总额不超过 8000 万元，现拟增加关联方提供的财务资助金额 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第二十一次会议决议》

灵汇技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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