公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-002

证券代码：833864 证券简称：灵汇股份 主办券商：财通证券
灵汇技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日以专人方式发出
5.会议主持人：董事长王必松

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王必松、周少华、王亚君、余群、方立伟为公司第四届董事会董

公告编号：2024-002

事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于增资子公司和孙公司的议案》
1.议案内容：
补充确认：

1、灵汇股份已于 2023 年 8 月向全资子公司浙江长城净化工程技术有限公司
（以下简称“长城净化”）增资人民币 5000 万元（债权出资），增资后长城净化
注册资本为 8300 万元（债权出资 5000 万元、货币出资 3300 万元）。

2、长城净化已于2023年8月向全资子公司浙江优纬新材料科技有限公司（以下简称“浙江优纬”）增资人民币 4000 万元（债权出资），增资后浙江优纬注册
资本为 7000 万元（债权出资 4000 万元、货币出资 3000 万元）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2024-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对外投资暨设立控股子公司和孙公司的议案的议案》
1.议案内容：
补充确认：
1、2023 年 12 月灵汇股份与王亚君共同出资设立控股子公司灵汇智控科技(杭州)有限公司。注册资本人民币 2000 万元，灵汇股份出资 1950 万元，占注册资本 97.5%；王亚君出资 50 万元，占注册资本 2.5%。
2、2023 年 12 月浙江长城净化工程技术有限公司（以下简称“长城净化”）与王亚君共同出资设立控股子公司长诚新材料科技 (杭州)有限公司。注册资本人
民币 1000 万元，长城净化出资 950 万元，占注册资本 95%；王亚君出资 50 万元，
占注册资本 5%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王必松、王亚君已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第二十二次会议决议》

灵汇技术股份有限公司
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