公告日期：2024-02-06

证券代码：833864 证券简称：灵汇股份 主办券商：财通证券
灵汇技术股份有限公司对外投资的公告（对全资子

公司和孙公司增资）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步建立、健全灵汇技术股份有限公司（以下简称“公司”或“灵汇股份”）的公司管理结构，完善公司治理，现补充确认：1、灵汇股份已于 2023 年8 月向全资子公司浙江长城净化工程技术有限公司（以下简称“长城净化”）增资人民币 5000 万元（债权出资），增资后长城净化注册资本为 8300 万元（债权
出资 5000 万元、货币出资 3300 万元）。2、长城净化已于 2023 年 8 月向全资子
公司浙江优纬新材料科技有限公司（以下简称“浙江优纬”）增资人民币 4000万元（债权出资），增资后浙江优纬注册资本为 7000 万元（债权出资 4000 万元、货币出资 3000 万元）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系向全资子公司和孙公司增资，因此不构成重大资产重组。

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于增资子公司和孙公司的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司章程规定，本次事项尚需经过股东大会批准。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

1、灵汇股份已于 2023 年 8 月向全资子公司浙江长城净化工程技术有限公司
（以下简称“长城净化”）增资人民币 5000 万元（债权出资），增资后长城净化
注册资本为 8300 万元（债权出资 5000 万元、货币出资 3300 万元）。2、长城净
化已于 2023 年 8 月向全资子公司浙江优纬新材料科技有限公司（以下简称“浙江优纬”）增资人民币 4000 万元（债权出资），增资后浙江优纬注册资本为 7000万元（债权出资 4000 万元、货币出资 3000 万元）。

一、浙江长城净化工程技术有限公司

（一）基本情况如下：

1、统一社会信用代码/注册号：9133000075396957XL

2、股东：灵汇技术股份有限公司，持股比例 100%。

3、注册资本：（本次增资前）人民币 3300 万元，实缴出资 3300 元。

4、营业范围：许可项目：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让信息系纺技术推集成服务，大数据服务，新材料技术推广服务·机械零件、零部件销售;建筑材料销售软件开发，数据处理和存储支持服务，工业自动控制系统装置制造，物联网技术研发，物联网应用服务:物联网技术服务·物联网设备制造:物联网设备销售，互联网数据服务云计算设备制造;云计算设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，制冷、空调设备销售·制冷、空调设备制造，轨道交通运营管系统开发，轨道交通绿色复合材料销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，城市轨道交通设备制造，轨道交通通信信号系统开发电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售轻质建筑材料销售;轻质建筑材料制造，五金产品批发，五金产品零售，电工仪器仪表制造:智能仪器仪表制造，机械电气设备制造·生态环境材料销售;技术进出口，货物进出口，消毒剂销售(不含危险化学品):第类医疗器械销售:第二类医疗器械租赁，金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自丰开展经营活动)，许可项日·消毒哭械生产·消毒哭械销售(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，且体经营项日以审批结果为准）

（二）灵汇股份已于 ……
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