公告日期：2024-02-06

证券代码：833864 证券简称：灵汇股份 主办券商：财通证券
灵汇技术股份有限公司

对外投资设立控股子公司和孙公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步建立、健全灵汇技术股份有限公司（以下简称“公司”或“灵汇股份”）的公司管理结构，完善公司治理，现补充确认：1、2023 年 12 月灵汇股份与王亚君共同出资设立控股子公司。2、2023 年 12 月浙江长城净化工程技术有限公司（以下简称“长城净化”）与王亚君共同出资设立控股子公司。

一、设立灵汇智控科技(杭州)有限公司基本情况如下：

1、统一社会信用代码：91330106MAD9448Y03

2、股东：灵汇股份出资 1950 万元，占注册资本 97.5%；王亚君出资 50 万
元，占注册资本 2.5%。

3、注册资本人民币 2000 万元。

4、注册地址：浙江省杭州市西湖区优盟商业中心 2 号楼 1502 室

5、营业范围：许可项目：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广信息系统集成服务，大数据服务，新材料技术推广服务，机械零件、零部件销售;建筑材料销售，软件开发，工业自动控制系统装置制造，物联网技术研发物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备制造，物联网设备销售，互联网数据服务，云计算设备制造，云计算设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，制冷、空调设备制造:制冷、空调设备销售，城市轨道交通设备制造，轨道交通运营管理系统开发，轨道交通绿色复合
材料销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，电子元器件与机电组件设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售，智能仪器仪表制造，电工仪器仪表制造，机械电气设备制造，专业保洁清洗、消毒服务，室内空气污染治理，生态环境材料销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，货物进出口，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械生产，消毒器械销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

二、设立长诚新材料科技 (杭州)有限公司基本情况如下：

1、统一社会信用代码：91330106MAD7C5WBXT。

2、股东：长城净化出资 950 万元，占注册资本 95%；王亚君出资 50 万元，
占注册资本 5%。

3、注册资本人民币 1000 万元。

4、注册地址：浙江省杭州市西湖区优盟商业中心 2 号楼 1503 室

营业范围：许可项目：一般项目:新材料技术推广服务，工业自动控制系统装置制造，物联网设备制造，云计算设备制造，环境保护专用设备制造，制冷、空调设备制造，城市轨道交通设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，轻质建筑材料制造，电工仪器仪表制造，智能仪器仪表制造，机械电气设备制造，技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，大数据服务，机械零件、零部件销售，建筑材料销售，软件开发，数据处理和存储支持服务，物联网技术研发物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备销售，瓦联网数据服务，云计算设备销售，环境保护专用设备销售，制冷、空调设备销售，城市轨道交通设备制造，轨道交通运营管理系统开发，轨道交通绿色复合材料销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，轨道交通通信信号系统开发，电子元器件与机电组件设备销售，轻质建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售，货物进出口，技术进出口，生态环境材料销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，化工产品销售(不含许可米化工产品)，金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械生产，消毒器械销售(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系设立控股子公司和孙公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于对外……
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