公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-008

证券代码：833864 证券简称：灵汇股份 主办券商：财通证
券

灵汇技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇周坪路 258 号优盟大厦 A 座 15 楼公司
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王必松
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,369,069 股，占公司有表决权股份总数的 79.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王必松、周少华、王亚君、余群、方立伟为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 45,369,069 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名灵汇技术股份有限公司第四届监事会成员的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名卢成荣、孙晨为第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 45,369,069 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。

公告编号：2024-008

（三）审议通过《关于增资子公司和孙公司的议案》
1.议案内容：
补充确认：
1）、灵汇股份已于 2023 年 8 月向全资子公司浙江长城净化工程技术有限公司（以下简称“长城净化”）增资人民币 5000 万元（债权出资），增资后长城净化注册
资本为 8300 万元（债权出资 5000 万元、货币出资 3300 万元）。

2）、长城净化已于 2023 年 8 月向全资子公司浙江优纬新材料科技有限公司（以下简称“浙江优纬”）增资人民币 4000 万元（债权出资），增资后浙江优纬注册
资本为 7000 万元（债权出资 4000 万元、货币出资 3000 万元）。

2.议案表决结果：
同意股数 45,369,069 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王必 董事 任……
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