公告日期：2022-04-27

证券代码：833865 证券简称：凯盛家纺 主办券商：华福证券
凯盛家纺股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 14：00-15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833865 凯盛家纺 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所倪海忠、吴培华律师
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2021年度董事会工作报告。
（二）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2021年度监事会工作报告。
（三）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2021
（四）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2022年度财务预算报告。
（五）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和《公司章程》的有关规定，本年度决定不予分配。
（六）审议《关于聘请凯盛家纺股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2021 年度<审计报告>的议案》

凯盛家纺股份有限公司 2021 年度审计报告
（八）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2021 年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《凯盛家纺股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）和《凯盛家纺股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

（九）审议《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，累计不超过人民币 5000 万元（含）。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-006）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身……
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