公告日期：2022-04-27

证券代码：833865 证券简称：凯盛家纺 主办券商：华福证券

凯盛家纺股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：徐瑞鹏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的议案》1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2021 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》1.议案内容：

关于凯盛家纺股份有限公司 2021 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2022 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2021 年年度利润分配方案的议案》1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和《公司章程》的有关规定，本年度决定不予分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请凯盛家纺股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2021 年度<审计报告>的议案》1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2021 年度审计报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2021 年度报告及其摘要的议案》1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《凯盛家纺股份有限公司 2021 年年度报告》（公告 编号：2022-001）和《凯盛家纺股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：20……
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