公告日期：2022-04-27

华福证券有限责任公司

关于凯盛家纺股份有限公司

2021 年度公司治理专项自查及规范活动专项核查报告
华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”、“主办券商”）作为凯盛家纺股份有限公司（以下简称“凯盛家纺”或“公司”）的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发【2021】116号）（以下简称“通知”）要求及相关安排，并根据公司自查和日常督导情况，对公司开展 2021 年度公司治理方面的核查工作并出具专项核查报告。

一、公司基本情况

证券简称：凯盛家纺

证券代码：833865

挂牌时间：2015 年 10 月 20 日

法定代表人：顾萍

统一社会信用代码：913206002519797867

注册资本：5,990 万元人民币

注册地址：海门市三星镇园区北路 888 号

公司属性：民营企业

公司控股股东为徐瑞鹏，实际控制人为徐瑞鹏、顾萍。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形，不存在股权质押的情况。

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、内部制度建设情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业 是

务规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 否

建立内幕知情人登记管理制度 否

三、机构设置情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司董事会共 5 人，未聘任独立董事；公司监事
会 3 人，其中职工代表监事 1 人；公司高级管理人员共 5 名，其中 2 人担任董事。
2021 年度公司董事会、监事会设置情况如下：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董 否

事人数超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否

截至 2021 年 12 月 31 日，公司董事会未下设专门委员会。

四、董事、监事、高级管理人员任职履职情况

公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况如下：

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