公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-017

证券代码：833865 证券简称：凯盛家纺 主办券商：华福证券
凯盛家纺股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2024年 5 月 31 日审议并通过：

选举徐瑞鹏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 31 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 25,115,135 股，占公司股本的 41.93%，不是失信联合惩戒对象。
聘任顾萍女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 31 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 21,894,275 股，占公司股本的 36.55%，不是失信联合惩戒对象。
聘任阚树荣先生为公司分管营销的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 31
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 83,500 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄灵彬先生为公司分管人力资源的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月
31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈维娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任沈维娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 31 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-017

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年5 月 31 日审议并通过：

选举周水霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 31 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

一、《公司第五届董事会第一次会议决议》

二、《公司第五届监事会第一次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日

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