公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-020

证券代码：833865 证券简称：凯盛家纺 主办券商：华福证券
凯盛家纺股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：周水霞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<凯盛家纺股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-022。公司监事会对公司 2024 年半年度

公告编号：2024-020

报告进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。

（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司
的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》 的规定，对本公司章程作出如下修改：原章程第一章第七条：总经理为公司的法定代表人。 现变更为：由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任公司的法定代表人。代表公司 执行公司事务的董事由董事会选举产生。担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为同 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定 新的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第五届监事会第二次会议决议

公告编号：2024-020

凯盛家纺股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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