公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-029

证券代码：833865 证券简称：凯盛家纺 主办券商：华福证券
凯盛家纺股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日 以电话方式发出

5.会议主持人：周水霞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，对本公司章程作出如下修改：原章程第一章第七条：由代表公

公告编号：2024-029

司执行公司事务的董事或者总经理担任公司的法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事由董事会选举产生。担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

现变更为：由代表公司执行公司事务的董事担任公司的法定代表人。

代表公司执行公司事务的董事由董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第五届监事会第四次会议决议

凯盛家纺股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 26 日

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