公告日期：2023-05-11

重庆紫翔生物医药股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：重庆市江北区建新东路 90 号 504

主办券商

一创投行

（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）

2023 年 5 月 11 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 ...... 3

释义 ...... 4

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 本次定向发行对申请人的影响...... 14

四、 其他重要事项（如有）...... 16

五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 16

六、 中介机构信息 ...... 19

七、 有关声明 ...... 20

八、 备查文件 ...... 25

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、紫翔生物、 指 重庆紫翔生物医药股份有限公司

紫翔公司、发行人

发行对象 指 认购本次公司发行股份的新增认购人

董事会 指 重庆紫翔生物医药股份有限公司董事会

监事会 指 重庆紫翔生物医药股份有限公司监事会

股东大会 指 重庆紫翔生物医药股份有限公司股东大会

高级管理人员 指 重庆紫翔生物医药股份有限公司总经理、

副总经理、财务负责人、董事会秘书

控股股东 指 重庆紫翔生物医药股份有限公司控股股东

实际控制人 指 重庆紫翔生物医药股份有限公司实际控制

人

主办券商、一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

会计事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

律师事务所 指 重庆志平律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业

务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《重庆紫翔生物医药股份有限公司章程》

《重庆紫翔生物医药股份有限公司股东大

三会议事规……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。