公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-029

证券代码：833866 证券简称：紫翔生物 主办券商：一创投行
重庆紫翔生物医药股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833866 紫翔生物 2023 年 7 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司为全资子公司申请银行贷款提供房产抵押担保及连带责任保证的议案》

议案内容：2023 年 5 月，公司全资子公司重庆顺一医药有限公司向重庆银
行股份有限公司江北支行申请流动资金贷款 750 万元，用新贷款归还原贷款并以
公司名下资产重庆市江北区港城东环路 5 号 7 幢 6-2、重庆市江北区港城东环路
5 号 7 幢 4-2、重庆市江北区港城东环路 5 号 7 幢 4-1 为新贷款提供抵押担保，
并为该笔贷款提供连带责任担任。并由关联方陈萍、子公司重庆顺一医药有限公司法人及公司股东刘杰提供连带责任保证。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈萍、杜萌林、杜玉琳。
（二）审议《关于公司为全资子公司贷款提供房产抵押担保的议案》

议案内容：为补充公司全资子公司重庆顺一医药有限公司的流动资金，重庆顺一医药有限公司拟与招商银行股份有限公司重庆分行签订《授信协议》，授信
额度为 800 万元，授信期为一年，以公司名下资产重庆市北碚区悦康路 2 号 5
幢 1-1、重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-2、重庆市北碚区悦康路 2 号 1 幢 3 单
元 1-1 作为抵押，并由关联方陈萍、杜萌林提供担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈萍、杜萌林、

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杜玉琳。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，……
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