公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-017

证券代码：833866 证券简称：紫翔生物 主办券商：一创投行
重庆紫翔生物医药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-017

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833866 紫翔生物 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆志平律师事务所曾兴华、段念律师。
（七）会议地点

重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (wwww.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》。（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (wwww.neeq.com.cn)发布的《第三届监事会第九次会议决议公告》。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

议案内容：具体内容详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆紫翔生物医药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《重庆紫翔生物医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

公告编号：2024-017

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (wwww.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》。（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (wwww.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》。（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

议案内容：鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定2023 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：结合公司实际发展需要，公司拟减少经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜），货运代理，汽车租赁。具体内容详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.co……
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