公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-045

证券代码：833866 证券简称：紫翔生物 主办券商：一创投行
重庆紫翔生物医药股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈萍女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆紫翔生物医药股份有限公司 2024 年半年度报告》议案1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆紫翔生物医药股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047）。

公告编号：2024-045

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆紫翔生物医药股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

重庆紫翔生物医药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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