公告日期：2024-12-25

证券代码：833866 证券简称：紫翔生物 主办券商：一创投行
重庆紫翔生物医药股份有限公司

关于 2024 年第五次临时股东大会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重庆紫翔生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6
日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《2024 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-060）。经事后检查发现，该公告内容存在错误，现予以更正，更正内容如下：

一、更正前：

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督
导协议的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与第一创业证券承销保荐有限责任公司充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与第一创业证券承销保荐有限责任公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,565,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.20%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督
导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司关于与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,565,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.20%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司拟与西南证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，西南证券股份有限公司承接公司主办券商并对公司履行持续督导职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,565,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.20%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券
商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商相关事项，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关资料、变更备案及其他事项；授权
的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,565,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.20%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司名称为重庆紫翔生物医药科技股份有限公司。同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依
法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。具体内容详见 2024 年 11 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆紫翔生物医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-057）、《重庆紫翔生……
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