公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-038

证券代码：833867 证券简称：中盈创世 主办券商：国融证券
新疆中盈创世控股股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：大连市中山区职工街 30 号公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长李贵臣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集临时股东大会的相关规定。本次股东大会的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,253,450 股，占公司有表决权股份总数的 91.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-038

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举李晶女士为第三届监事会监事》议案
1.议案内容：

由于公司原监事、监事会主席曲明晶辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现提名李晶女士为新任监事，任期自本次股东大会决议通过之日至第三届监事会届满之日。该人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 8,253,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李晶 监事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
月 10 日 时股东大会

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
五、备查文件目录

《新疆中盈创世控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2021-038

新疆中盈创世控股股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日

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