公告日期：2022-04-18

新疆中盈创世控股股份有限公司

章 程

二〇二二年四月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节股份发行 ...... 4

第二节股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节股东 ...... 9

第二节股东大会的一般规定 ...... 14

第三节股东大会的召集 ...... 20

第四节股东大会的提案与通知 ...... 21

第五节股东大会的召开 ...... 23

第六节股东大会的表决和决议 ...... 26
第五章 董事会 ...... 31

第一节董事 ...... 31

第二节董事会 ...... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 41
第七章 监事会 ...... 43

第一节监事 ...... 43

第二节监事会 ...... 45
第八章 财务会计制度、利润分配 ...... 47

第一节财务会计制度 ...... 47

第二节内部审计 ...... 48

第三节会计师事务所的聘任 ...... 48
第九章 通知 ...... 49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 51

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 51

第二节解散和清算 ...... 52
第十一章 投资者关系管理 ...... 54
第十二章 修改章程 ...... 56
第十三章 附则 ...... 56

第一章 总则

第一条 为维护新疆中盈创世控股股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由克拉玛依市
泓坤工程管理有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以设立方式设立，经克拉玛依市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号【91650200599156553D】。

第三条 公司注册中文名称：新疆中盈创世控股股份有限公司。

第四条 公司住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区新兴路 339 号。

第五条 公司注册资本为人民币 9,000,000 元（玖佰万元）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：严格遵守国家法律、法规，贯彻国家建筑行业
产业政策，努力为社会提供专业化的工程管理服务。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：工程管理、油田技术；机械设备
维修及租赁；房屋租赁；房屋建筑工程；通用航空服务；航空运输辅助服务；旅 客票务代理；信息系统集成服务；其他未列明商务服务业；其他贸易经纪与代理； 旅行社及相关服务；货物运输代理；物业管理；其他商务服务业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式。

第十四条 公司股份的发行，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。