公告日期：2022-04-28

证券代码：833867 证券简称：中盈创世 主办券商：国融证券
新疆中盈创世控股股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833867 中盈创世 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连中山区职工街 30 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）；《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
（四）审议《公司 2021 年审计报告》议案

公司《2021 年审计报告》。
（五）审议《公司 2021 年度权益分派预案》议案

公司 2021 年度不进行权益分派，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司《2021 年度财务决算报告》。
（七）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司《2022 年度财务预算报告》。
（八）审议《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。
（九）审议《未弥补亏损达到实收股本总额的三分之二》议案

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-017）。
（十）审议《续聘 2022 年度审计机构》议案

公司拟聘请具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限一年。议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
（十一）审议《关于对公司 2021 年度财务报告出具非标准审计意见审计报告的专项说明》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对新疆中盈创世控股股份有限公司（以下简称“ 中盈创世公司”）2021 年度财务报表进行了审计，
并于 2022 年 4 月 27 日出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告（报告编
号：亚会审字（2022）第 01130004 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司信息披露规则》的要求，就相关事项做出专项说明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在……
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