公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-003

证券代码：833867 证券简称：中盈创世 主办券商：国融证券
新疆中盈创世控股股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长李贵臣先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理 制度中 关于董事会召开会议的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-003

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司将聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-003

三、 备查文件目录
（一）《第三届董事会第十次会议决议》

新疆中盈创世控股股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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