公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-005

证券代码：833867 证券简称：中盈创世 主办券商：国融证券

新疆中盈创世控股股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李贵臣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-005

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,253,450 股，占公司有表决权股份总数的 91.71%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,253,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-005

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《新疆中盈创世控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

新疆中盈创世控股股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日

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