公告日期：2018-06-26

公告编号：2018-021

证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商:国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、会议召开情况

北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年6月26日通过现场和通讯会议方式召开。会议通知于2018年6月17日以书面方式发出，会议应到董事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长、总经理王辉主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议表决情况

与会董事经审议并以记名表决方式，通过如下议案：

1.审议通过《关于提名公司第二届董事会人员的议案》。

议案主要内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年7月3日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名王辉先生、梁上坤先生、廖天亮先生、王峥女士、肖平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，新选举的第二届董事会董

公告编号：2018-021

事，任期三年。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

1．提名王辉先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避情况：无

2．提名梁上坤先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避情况：无。

3．提名廖天亮先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避情况：无。

4．提名王峥女士为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避情况：无。

5．提名肖平先生为公司第二届董事会董事候选人。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避情况：无。

提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

公告编号：2018-021

议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，并结合公司发展与公司治理等实际需要，现拟对《公司章程》作以下修订和完善，具体修订情况如下：

原章程：第一百二十二条公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经理3名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员

现修订为：第一百二十二条公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经理若干名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于提请召开公司2018第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于2018年7月11日上午10：00召开2018年第二次临时股东大会，审议以下事项：

1审议《关于提名公司第二届董事会人员的议案》

2审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案……
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