公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-037
证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商：国都证券
北京卓信智恒数据科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年8月23号召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》,会议通知于2018年8月23日发出,本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2018-037
出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数26,993,018股，占公司有表决权股份总数的85.53%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》议案
1.议案内容：

议案主要内容：为了开拓新领域及扩大行业内的业务范围，增加公司的主营业务收入，提升公司的综合实力和盈利水平。北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“卓信数据”或“公司”）拟受让智升云晖（北京）科技有限公司（以下简称“智升云晖”）股东李志强所拥有的40%出资份额（200万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币0万元；受让股东袁秋雨所拥有的8%出资份额（40万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币0万元；受让股东张婷所拥有的3%出资份额（15万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币0万元。

廖晓飞受让智升云晖股东李锦所拥有的7%出资份额（35万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币0万元；受让股东张婷所拥有的2%出资份额（10万元），该部分出资份额未实缴，成交价格为人民币0万元；

智升云晖的注册资本为人民币500万元，交易完成后卓信数据的出资占比51%，廖晓飞的出资占比9%，智升云晖将成为卓信数据的控股子公司。

公告编号：2018-037
本次交易不构成重大资产重组。按照最近12个月累计购买同类业务的金额计算，亦不构成重大资产重组，因廖晓飞系公司董事廖天亮先生之子，故本次交易构成关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数26,993,018股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

出席会议股东与该事项无关联关系，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于向招商银行北京分行申请授信暨关联交易》的
议案
1.议案内容：

议案主要内容：根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过800万元的综合授信，授信期限2年。最终授信额度及借款利息以银行最终批复为准，借款将用于公司日常经营性支出。

本次授信拟由第三方担保公司为本次授信额度内贷款提供担保。同时，该借款可能存在由控股股东、实际控制人王辉先生对第三方担保公司为该笔借款提供连带反担保，因担保构成的关联交易尚未实际发生，待实际发生后履行关联交易公告义务。

公告编号：2018-037
同意股数7,683,202股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案关联股东王辉及其一致行动人肖汉春、陈俊清、张道刚、胡海飞、卢科先生回避表决，一致行动人黄军未出席本次会议，另王辉接受委托代张洵出席会议，张洵同时回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《北京卓信智恒数据科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司
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