公告日期：2020-04-29

证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商：国都证券
北京卓信智恒数据科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：胡海飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人，无授权出席监事。

监事胡海飞、黄军因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度报告》议案
1.议案内容：

《2019 年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2019 年度报告》
（公告编号：2019-003 ）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司 2019 年度报告》 进行了审核，并发表审核意见如下：

2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定。

2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规
定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况。

提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度报告摘要》议案
1.议案内容：

《2019 年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2019 年度报
告摘要》（公告编号：2019-004 ）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配》议案
1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 《2019 年度审计报告》，2019 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 5,131,919.76 元，母公司实现净利润 4,624,073.12 元，截止期末，合并报表 可供分配利润为 19,688,761.31 元，报告期末母公司累计可供分配利润 13,667,823.75 元，资本公积为 978,358.32 元。

结合公司的实际情况及国家、行业等整体经济形势下的需求，为保障公司
的可持续发展以及业务规划的顺利实施，公司拟定 2019 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司 以下重要事项的顺利开展。

1.继续深入烟草行业数据中台微服务架构相关产品、数据资产管理平台、 新零产品售相关领域的市场投入与研发；
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