公告日期：2020-05-19

证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 29 号召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请

召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,会议通知于 2020 年 4 月 29 日发出,本次股

东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 30,779,138

股，占公司有表决权股份总数的 97.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事梁上坤、廖天亮、王峥因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的 《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,779,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制的 《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,779,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定,以及依据中证天通会计 事务所出具的《2019 年度审计报告》，公司编制的《2019 年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,779,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定,以及依据中证天通会计 事务所出具的《2019 年度审计报告》，公司编制的《2019 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,779,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》等规定编制的《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,779,138 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占出席本次会议有……
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