公告日期：2020-08-07

公告编号：2020-022

证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商：国都证券
北京卓信智恒数据科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：北京会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：王辉
6.会议列席人员：袁塬、王高冲、刘娟、黄军、陈俊清、肖汉春、王玉飞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁上坤因工作原因缺席，委托董事王辉代为表决。

董事王峥、廖天亮因交通不便以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2020-022

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制的《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向交通银行北京朝外支行申请授信的议案》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向交通银行北京朝外支行申请不超过 400万元的综合授信，授信期限 1 年。同时，北京首创融资担保有限公司为本次授信额度内贷款提供担保。最终授信额度及借款利息以银行最终批复为准，借款将用于公司日常经营性支出。该借款可能由控股股东、实际控制人王辉先生进行连带担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王辉先生为本议案关联方，由于本议案根据《公司治理规则》第 112 条第 5
款的规定，免于按照关联交易方式进行审议，故王辉先生未回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举新任董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于2020年7月24日收到董事肖平先生辞去公司董事职务的申请，根据公司实际工作需要，经公司董事会提议，提名董烁先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
董烁先生简历如下：

董烁，男，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄亥
俄州立大学。2015 年 3 月至今在北京久其软件股份有限公司投资管理部担任投资

公告编号：2020-022

经理。董烁先生不存在《公司法》等法规中不得担任公司董事的相关情形，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于购买控股子公司智升云晖少数股东股权暨关联交易的议案》1.议案内容：

为规范控股子公司运营管理，合理完善公司组织架构，同时满足公司的业务扩展需要，经双方平等、自愿协商一致，北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“卓信数据”或“公司”）拟购买控股子公司智升云晖（北京）科技有限公司（以下简称“智升云晖”）自然人股东张婷所拥有的 25%出资份额（125 万元），该部分出资份额尚未实缴，成交价格为人民币 0 万元；购买自然人股东周伟所拥有的 15%出资份额（75 万元），该部分出资份额尚未实缴，成交价格为人民币 0 万元；购买自然人股东廖晓飞所拥有的 9%出资份……
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