公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-027

证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商：国都证券
北京卓信智恒数据科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 8 月 7 号召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于
提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》,会议通知于 2020 年 8 月 7
日发出,本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数25,586,111 股，占公司有表决权股份总数的 81.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事廖天亮、王峥因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡海飞因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、财务总监出席会议。

公告编号：2020-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 7 月 24 日收到董事肖平先生辞去公司董事职务的申
请，根据公司实际工作需要，经公司董事会提议，提名董烁先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董烁先生简历如下：
董烁，男，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于俄亥俄州立大学。2015 年 3 月至今在北京久其软件股份有限公司投资管理部担任投资经理。董烁先生不存在《公司法》等法规中不得担任公司董事的相关情形，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2.议案表决结果：

同意股数 25,586,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2020 年第一次临时

肖平 董事 离职 2020 年 8 月 24 日 审议通过
股东大会

2020 年第一次临时

董烁 董事 任职 2020 年 8 月 24 日 审议通过
股东大会

四、备查文件目录
《北京卓信智恒数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2020-027

北京卓信智恒数据科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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