公告日期：2024-12-30

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

章 程

中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程

目 录

第一章 总则......2
第二章 公司经营范围......3
第三章 公司股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节股份转让......5
第四章 股东与股东大会...... 8

第一节 股东......8

第二节 股东大会......11

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会......27

第一节 董事......27

第二节 独立董事......30

第三节 董事会......36

第四节 董事会秘书......42
第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员......43
第七章 监事会......455

第一节 监事......455

第二节 监事会......466
第八章 公司会计制度及利润分配方法......47
第九章 公司的解散事由与清算方法......52
第十章 公司的通知和公告方法......54
第十一章 投资者关系管理......55
第十二章 其他事项......58
第十三章 附则...... 58

第一章 总则

第一条为维护中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《北交所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北交所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《监管办法》”）、《上市公司章程指引》及有关法律法规规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规，由原有限公司重庆中设工程设计有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。在重庆市江北区市场监督管理局注册登记，并取得统一社会信用代码为91500105759295238A的营业执照。

第三条公司于2021年11月15日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，本次公开发行股票3,838.70万股，发行后总股本15,338.7002万股。

第四条中文名称为：中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第五条公司住所为：重庆市江北区港安二路二号2幢3-1

第六条公司注册资本：15,338.7002万元

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司经营期限为：长期

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司以其全部财产对公司债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员包括总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 公司经营范围

第十三条 公司经营宗旨：建立新的经营机制，创造最佳经济效益，为国家提供利
税，为股东创造投资效益。

第十四条 公司经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程
施工；建设工程监理；公路工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验、消防技术服务。一般项目：工程管理服务；工程技术服务；工程造价咨询业务；基础地质勘查；国土空间规划编制；公路管理与养护；环境保护监测；园林绿化工程施工；城乡市容管理；城市绿化管理；招投标代理服务；工程和技术研究和试验发展；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；房地产咨询；企业管理咨询；非居住房地产租赁；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术……
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