公告日期：2024-12-30

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-094

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄华华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
52,892,921 股，占公司有表决权股份总数的 34.4833%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
7,401,884 股，占公司有表决权股份总数的 4.8256%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事程诗凯先生辞职，根据《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名黄华翔先生 为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-087）。2.议案表决结果：

同意股数 9,501,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄华华、马微、刘浪回避表决。

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展和整体审计业务需要，经与天健会计师事务所(特殊普 通合伙)友好协商，公司拟变更年度审计服务机构，聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计、内部控制审计的服务机构。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,892,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，增 加许可经营项目：消防技术服务。上述变更最终以市场监督管理部门核准的 内容为准。

本次变更后公司的主营业务不会发生重大变化。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理后续变更登记、章程备案 等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对经营范 围进行文字性调整。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次 工商变更登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-089）。
2.议案表决结果：

同意股数 52,892,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本……
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