公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-015

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逯益民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,865,640 股，占公司有表决权股份总数的 28.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事蒲生宏、王健、方钧因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王习伟因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-015

高级管理人员刘明璨、吕晓萍列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鑫浩源：关于追认关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 3,452,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东及一致行动人逯益民、张晓滨、黄贵显、刘明璨、吕晓萍回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于原监事王习伟先生的辞职导致公司监事人数低于最低法定人数，根据《公司法》《公司章程》的要求及公司的需要，监事会拟提名金蕾蕾女士担任公司新任监事，自股东大会审议通过之日起就任，任期与第三届监事相同。
2.议案表决结果：

同意股数 19,865,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2022-015

王习 监事 离职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
伟 2 日 时股东大会

金蕾 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
蕾 2 日 时股东大会

四、备查文件目录

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 6 日

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