公告日期：2023-04-13

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逯益民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,737,640 股，占公司有表决权股份总数的 31.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事蒲生宏、王健、方钧因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事沙明新、金蕾蕾因个人原因缺席；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,737,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,737,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,737,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,737,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,737,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：

详见公司2023年3月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上的《鑫浩源：关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,737,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2022 年……
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