公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-029

证券代码：833876证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：沙明新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举田涛为公司第四届监事会职工代表监事，与公司监事会提

公告编号：2024-029

名、股东大会审议通过的股东代表监事共同组成新一届监事会，任期三年，自
2024 年 9 月 10 日起生效。田涛不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券
市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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