公告日期：2019-04-29

证券代码：833882 证券简称：汉印股份 主办券商：光大证券
江苏汉印机电科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏汉印机电科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日09时00分。

预计会期0.5天。
开始时间：2019年5月20日09时00分
结束时间：2019年5月20日11时30分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所律师事务所王智、王秋国律师。（七）会议地点
江苏汉印机电科技股份有限公司上海分公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案
议案内容：详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案
议案内容：详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。（三）审议《关于2018年度财务结算报告的议案》议案
议案内容：详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。（四）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》议案
议案内容：详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。
（五）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》议案
议案内容：详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。（六）审议《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
议案内容：详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。（七）审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
议案内容：详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《江苏汉印机电科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
（八）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》议案
议案内容：详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。（九）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》议案公司委托的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提交了《江苏汉印机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，就关联方资金占用情况进行专项说明。详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《江苏汉印机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。（一十）审议《关于公司会计政策变更的议案》议案
议案内容：详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-005）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
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